Dans une série de révélations choquantes, les autorités financières marocaines mettent en lumière les stratagèmes sophistiqués utilisés par des gangs pour escroquer les banques du royaume. Les escroqueries, qui ont été découvertes récemment, impliquent des transferts d’argent vers Hong Kong, déguisés en investissements à l’étranger, mais réalisés avec des licences de change falsifiées.
Selon les rapports du bureau des changes, les investigations préliminaires ont révélé que ces actes frauduleux ne sont pas des incidents isolés. D’autres institutions bancaires ont également été prises pour cibles, entraînant des fuites de fonds massives à l’étranger grâce à l’utilisation de documents falsifiés.
Face à cette menace grandissante, les autorités marocaines ont émis des recommandations strictes aux banques, les exhortant à exiger des clients la présentation de l’autorisation originale délivrée par le bureau des changes avant de procéder à tout transfert d’argent. Ces mesures visent à prévenir de futures escroqueries et à renforcer la sécurité des transactions financières internationales.
Des enquêtes sont actuellement en cours sur deux groupes bancaires, en coopération avec les autorités de contrôle des changes. Cette collaboration vise à examiner toutes les opérations de transfert de fonds à l’étranger effectuées avec des licences contrefaites, dans le but de détecter rapidement d’autres cas de fraude et d’y mettre fin.
Ces révélations surviennent dans un contexte où les autorités marocaines intensifient leur surveillance des transferts financiers internationaux. De plus, des enquêtes sont également en cours sur des transferts « autorisés » de fonds destinés à l’acquisition de biens à l’étranger, suite à des rapports sur l’utilisation abusive des lois sur les changes pour contourner les réglementations.
En adoptant une approche proactive, les autorités marocaines s’efforcent de renforcer la transparence et la légitimité des transactions financières dans le pays, tout en veillant à ce que les institutions bancaires soient protégées contre les escroqueries sophistiquées perpétrées par des gangs criminels.
