Le ministère de l’Intérieur marocain a révélé qu’en coordination avec le ministère de l’Économie et des Finances, il a procédé à l’évaluation des services des casinos et des établissements de jeux de hasard pour identifier les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures visant à renforcer la conformité aux normes internationales.
Entre avril et septembre 2024, sept opérations de contrôle sur le terrain ont été effectuées dans sept casinos, en coopération avec la Direction générale de la sûreté nationale et l’Office des changes. Ces inspections visent à garantir le respect des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le rapport 2024 du ministère souligne que le secteur des casinos est supervisé par le ministère de l’Intérieur, conjointement avec le ministère de l’Économie et des Finances, selon la loi 12.18 modifiant le cadre législatif existant. En 2023, le ministère a contribué à la préparation du cinquième rapport de suivi renforcé par le Groupe d’action financière pour la région MENA.
Le ministère a aussi mentionné l’adaptation du cadre national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux standards internationaux. Une circulaire conjointe des ministres de l’Intérieur et des Finances, datée du 18 février 2022, impose aux casinos des mesures de vigilance renforcées conformément à la loi 43.05 modifiée.
Le 28 juin 2024, une séance de sensibilisation a été organisée pour les employés du secteur, mettant l’accent sur l’importance de la transmission des informations aux autorités dans le cadre des enquêtes financières parallèles.
Ces actions renforcent la volonté du Maroc de maintenir une surveillance stricte des flux financiers, en vue de prévenir les activités illicites et de protéger l’intégrité de son système économique.
